Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками налоговой милиции ГУ ГФС в области выявили и пресекли деятельность конвертационного центра.

Центр предоставлял реально функционирующим компаниям в Одессе и области услуги по уклонению от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы. Общий объем проконвертированных средств  за 2018-2019 годы составил более 280 000 000 гривен.

В ходе обысков изъята первичная бухгалтерская документация, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности. Суд санкционировал арест банковских счетов фирм с признаками фиктивности, созданных для работы «конверта».

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается,-сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.