Более 20 миллионов гривен ежемесячно   «перекачивалось» через  конвертационный центр  в Одессе, деятельность которого  блокировали Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой . Задокументированы факты противоправного перевода средств, в частности на счета предприятий страны-агрессора с использованием офшорных компаний.


Оперативники установили, что несколько жителей  Одессы организовали  криминальную  схему осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий региона.  Помимо этого, они незаконно выводили средства за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.


Во время санкционированных следственных действий в офисе конвертационного центра изьяты  печати фиктивных предприятий, компьютерная техника, флэш-накопители с системой «клиент-банк», финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация, подтверждающая незаконную деятельность.  Нашли и значительную сумму валюты  - около двух миллионов в гривневом эквиваленте.


"В рамках открытого уголовного производства по ст. ч.2 ст. 364 КУК Украины продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности лиц, причастных к фунционированию конвертационного центра",- сообщает пресс-служба СБУ.